Procură specială
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) a
SC Fondul Proprietatea SA (Societatea)
din data de 25 aprilie 2013
Special power of attorneys for the
Extraordinary General Shareholders Meeting (EGM) of
SC Fondul Proprietatea SA (the Company)
from 25 April 2013
Subsemnatul
(numele şi prenumele acţionarului persoană fizică sau ale reprezentantului legal
al acţionarului persoană juridică)
reprezentant legal al
(se va completa numai pentru acţionar persoană juridică, cu denumirea completă
şi CUI),
The undersigned,
(the full name of private individual shareholder or the first name and last name of
legal representative of company shareholder),
legal representative of,
(it shall be completed only by company shareholder using full legal name and
sole registration code),
posesor al B.I./C.I./paşaport seria [____], nr. [___________], CNP
[________________________]
deţinător
al
unui
număr
de
[_____________________] acţiuni, reprezentând [_____] % dintr-un total de
[___________________] RON acţiuni emise de S.C. FONDUL
PROPRIETATEA S.A. (Societate), înmatriculată la Oficiul Registrului
Comertului Bucureşti sub nr. J40/21901/28.12.2005, cod unic de inregistrare
18253260, care îmi conferă un număr de [__________________] drepturi de vot,
reprezentând [____]% din capitalul social vărsat şi [______] % din totalul
drepturilor de vot în AGEA numesc prin prezenta pe:
having Identity card/passport series [____], no. [___________], personal
registration number [_____________________] being a number of [_______]
shares. The number of shares represents [____] % from a total of
[________________________] RON shares issued by S.C. FONDUL
PROPRIETATEA S.A. (the Company), registered at Trade Register from
Bucharest under no. J40/21901/28.12.2005, having sole registration code
18253260, and offers a number of [___________________] voting rights,
representing [____] % from the paid-up share capital and representing [______]%
from the total voting rights, I, the undersigned, empower by the present power of
attorney, in EGM, of
(numele şi prenumele/denumirea reprezentantului căruia i se acordă procură)
domiciliat în/cu sediul în
(the first name and last name of representative which is granted the power of
attorney)
having domicile/headquarter in
(adresa/sediul reprezentantului ales de deţinătorul de valori mobiliare),
posesor al B.I./C.I./paşaport seria [___], nr. [________]
[_____________________] (pentru reprezentanţi persoane fizice),
CNP
drept reprezentant al meu în AGEA Societatii ce va avea loc în data de 25 aprilie
2013 ora 10am (ora României) la Hotel JW Marriott – Sala Constanţa, Bucuresti,
Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5.
(the address/ headquarters of representative elected by owner of securities),
having Identity card/passport series [___], no. [_______] personal registration
number [_____________________] (for private individual shareholder),
as my representative in EGM of the Company which will take place in 25 April
2013 at 10am Romanian time at Hotel JW Marriott – Constanta Ballroom from
Bucharest, 90th, 13 September Road, 5th district.
să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în registrul
acţionarilor la data de referinţă, 4 aprilie 2013, după cum urmează:
to exercise the voting rights of my holdings registered in Shareholders Register at
reference date, 4 April 2013, as follows:
1.
Aprobarea ordinii de zi AGEA.
PENTRU
IMPOTRIVA
1. The approval of the EGM agenda.
ABTINERE
2.
Modificarea Actului Constitutiv, dupa cum urmeaza:
2.1. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„ART. 7 - Capitalul social
(1) Capitalul social al Fondului Proprietatea este în valoare de 13.538.087.407
lei, împărţit în 13.538.087.407 de acţiuni nominative, ordinare, cu o valoare
nominală de 1 leu fiecare. Calitatea de acţionar al Fondului Proprietatea se atestă
prin extras de cont emis de către Depozitarul Central.
(2) Datele de identificare ale fiecărui acţionar, aportul fiecăruia la capitalul
social, numărul de acţiuni la care are dreptul şi cota de participare din totalul
capitalului social sunt cuprinse în Registrul acţionarilor ţinut în sistem
computerizat de către Depozitarul central.”
2.2. Alineatul (2) al Articolului 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Acţiunile emise de Fondul Proprietatea dau dreptul la vot, astfel: fiecare
acţiune da dreptul la un vot. Prin derogare de la acest principiu, pentru numirea
membrilor Comitetului Reprezentantilor se aplica regula votului cumulativ
reglementata la articolul 15.”
2.3. Alineatul (2) Litera j) a Articolului 12 se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
„j) stabileşte bugetul anual de venituri şi cheltuieli pe exerciţiul financiar
următor;”
2.4. Alineatul (6) al Articolului 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(6) Convocatorul, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acţionarilor,
si/ sau la cererea SAI, si/sau a Comitetului reprezentanţilor, situaţiile financiare
anuale, raportul anual al S.A.I., rapoartele Comitetului reprezentanţilor, precum
şi propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziţia
acţionarilor, la sediul Fondului Proprietatea, de la data convocării adunării
generale, şi se publică şi pe pagina de internet, pentru liberul acces la informaţie
al acţionarilor. La cerere, acţionarilor li se vor elibera copii de pe aceste
documente.”
FOR
AGAINST
ABSTENTION
2. The amendment of the Constitutive Act, as follows:
2.1. Article 7 is modified and will have the following content:
“Article 7 – Share capital
(1) The share capital of Fondul Proprietatea is in amount of Lei 13,538,087,407,
divided in 13,538,087,407 ordinary, nominative shares, having a face value of
RON 1 each. The capacity as shareholder of Fondul Proprietatea is attested by
a statement of account issued by the Central Depository.
(2) The identification data of each shareholder, the contribution to the share
capital of each shareholder, the number of shares to which a shareholder is
entitled to and the participation quota out of the total share capital are
included in the shareholders’ register kept by a computerized system by the
Central Depository.”
2.2. Paragraph (2) of Article 11 is modified and will have the following content:
“(2) The shares issued by Fondul Proprietatea grant the right to vote, each share
granting one voting right. There is an exception of this principle, for the
appointing of the members of the Board of Nominees, when the rule of
cumulative voting will be applied, in accordance with article 15.”
2.3. Paragraph (2) point j) of Article 12 is modified and will have the following
content:
“j) to establish the annual income and expenditure budget for the following
financial year;”
2.4. Paragraph (6) of Article 13 is modified and will have the following content:
“(6) The calling notice, any other matter added to the agenda at the request of the
shareholders, and/or of the Fund Manager, and/or of the Board of Nominees,
the annual financial statements, the annual report of the Fund Manager, the
report of the Board of Nominees as well as the proposal to distribute
dividends are made available to the shareholders, at the headquarters of
Fondul Proprietatea at the date of convocation of the general meeting, and are
also published on the internet page, for free access to information by the
shareholders. Upon request, copies of these documents shall be issued to the
shareholders”.
2.5. Alineatul (10) al Articolului 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(10) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare si
listele de prezenţă a acţionarilor.”
2.6. Alineatul (19) al Articolului 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(19) Voturile acţionarilor vor fi trimise electronic sau prin scrisoare la sediul
Fondului Proprietatea, într-o formă clară şi precisă, conţinând menţiunea
"pentru", "împotrivă" ori "abţinere" la fiecare problemă supusă aprobării, pentru
care actionarul intentioneaza sa isi exprime dreptul de vot.”
2.7. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„ART. 15 - Organizare
(1) Adunarea generală ordinara a acţionarilor va numi un Comitet al
reprezentanţilor, alcătuit din 5 membri, şi le va stabili remuneraţia, folosind
metoda de votare mentionata în acest articol, in scopul promovarii unei
reprezentari mai efective a actionarilor minoritari.
(2) Orice acţionar va avea dreptul de a formula propuneri cu privire la membrii
Comitetului reprezentanţilor. Membrii Comitetului reprezentanţilor pot fi
acţionari ai Fondului Proprietatea sau alte persoane propuse pentru a fi desemnate
de acţionari şi trebuie să aibă experienţa şi cunoştinţele corespunzătoare pentru a
primi rapoartele S.A.I. şi ale consultanţilor şi de a emite judecăţi pe baza
informaţiilor primite în legătură cu administrarea Fondului Proprietatea, în
limitele obiectivelor şi ale principiilor stabilite de politica de investiţii, precum şi
de legile şi regulamentele aplicabile. De asemenea, membrii Comitetului
reprezentanţilor trebuie să aibă calificarea corespunzătoare pentru a decide (dacă
este necesar, cu ajutorul unui consultant independent) dacă tranzacţiile propuse
de S.A.I., care necesită aprobarea Comitetului reprezentanţilor, sunt realizate în
avantajul acţionarilor. Materialele cuprinzand abilitatile personale si calificarile
profesionale ale candidatilor si indicarea, dupa caz, a eligibilitatii acestora pentru
calificarea drept membru independent (astfel cum sunt definite de alineatul 3 de
mai jos) vor fi depuse la registratura Fondului Proprietatea pana la data de
inregistrare; listele continand candidatii si actionarii care au propus fiecare
candidat va fi publicate de catre SAI, in termen, pe site-ul Fondului Proprietatea.
(3) Cel putin 2 (doi) membri ai Comitetului reprezentantilor trebuie sa fie
independenti. Pentru a se califica drept membru independent, o persoana trebuie
sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa nu fie director sau membru al unui organ de administrare sau conducere al
Fondului Proprietatea (alta calitate decat cea de membru al Comitetului
Reprezentantilor) sau al altei companii controlate de acesta, si sa nu fi detinut o
astfel de pozitie in ultimii 5 (cinci) ani calculati de la data formularii propunerii,
2.5. Paragraph (10) of Article 14 is modified and will have the following content:
“(10) The documents referring to the convocation and the shareholders’ attending
list shall be attached to each minute.”
2.6. Paragraph (19) of Article 14 is modified and will have the following content:
“(19) The votes of the shareholders will be sent electronically or by letter to the
headquarters of Fondul Proprietatea, in a clear and precise form, noting "for",
"against" or "abstained" in relation to each issue subject to approval for which
the shareholder intends to cast a vote.”
2.7. Article 15 is modified and will have the following content:
“Article 15 - Organisation
(1) The ordinary general meeting of the shareholders shall appoint the Board of
Nominees, formed of 5 members, and shall establish their remuneration, using
the formula of votes mentioned in this article, in order to promote the more
effective representation of minority shareholders.
(2) Any shareholder will have the right to make proposals on the members of the
Board of Nominees. The members of the Board of Nominees may be
shareholders of Fondul Proprietatea or other persons proposed to be appointed
by the shareholders and they must have the proper experience and knowledge
in order to be able to receive the reports of the Fund Manager and of
consultants and, based on the information received, judge the merits of the
management of Fondul Proprietatea within the limits of the objectives and
principles set by the investment policy as well as by the applicable laws and
regulations. In addition, the members of the Board of Nominees have to be
qualified properly in order to assess (if there is need, with the support of an
independent consultant) whether the transactions proposed by the Fund
Manager needing the approval of the Board of Nominees are made to the
advantage of the shareholders. All material information on the personal traits
and professional qualifications of the candidates and an indication of their
eligibility to qualify as an independent member (as defined in paragraph (3)
below) shall be deposited at the registered office of Fondul Proprietatea by
the reference date; the lists with the candidates and the shareholder that
proposed each candidate should be published by the Fund Manager, in due
time, on Fondul Proprietatea’s website.
(3) At least two members of the Board of Nominees must be independent. In
order to qualify as an independent member, a person must satisfy all the
following conditions:
a) not to be a director or a member of a Board of Fondul Proprietatea (other than
being a member of the Board of Nominees) or of a company controlled by it
b) sa nu fi fost angajat al Fondului Proprietatea sau al altei companii controlate de
acesta sau sa nu fi avut un astfel de raport de munca in ultimii 5 ani calculati de la
data formularii propunerii,
c) sa nu primeasca sau sa nu fi primit de la Fondul Proprietatea sau de la o
companie controlata de acesta orice remuneratie suplimentara sau alte avantaje,
cu exceptia celor decurgand din calitatea de membru al Comitetului
Reprezentantilor in ultimii 5 ani calculati de la data formularii propunerii,
d) sa nu fie sau sa nu reprezinte un actionar semnificativ al Fondului Proprietatea,
e) sa nu aiba sau sa nu fi avut in ultimul an calculat de la data formularii
propunerii o relatie de afaceri cu Fondul Proprietatea sau cu o companie
controlata de acesta, fie ca persoana, fie ca asociat, actionar, administrator,
director sau angajat al companiei care are o astfel de relatie cu Fondul
Proprietatea, in cazul in care prin natura sa aceasta relatie poate afecta
obiectivitatea persoanei,
f) sa nu fie sau sa nu fi fost in ultimii trei ani calculati de la data formularii
propunerii auditor financiar sau un angajat al actualului auditor financiar al
Fondului Proprietatea sau al unei companii controlate de acesta,
g) sa nu fi fost membru al Comitetului Reprezentantilor pentru mai mult de 9 ani,
h) sa nu aiba relatii de familie (sot, sotie sau ruda pana la gradul 4 inclusiv) cu o
persoana care se afla in una dintre situatiile mentionate la a) sau d) de mai sus.
(4) Acţionarii care deţin împreună sau separat cel puţin 10% din capitalul social
vărsat pot solicita cel mult o dată într-un an calendaristic, convocarea unei
adunări generale a acţionarilor având pe ordinea de zi alegerea Comitetului
Reprezentanţilor cu aplicarea metodei votului cumulativ.
(5) Prin metoda votului cumulativ, fiecare acţionar are dreptul de a-şi atribui
voturile cumulate (voturile obţinute în urma înmulţirii voturilor deţinute de către
orice acţionar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul membrilor ce
urmează să formeze Comitetul Reprezentanţilor) uneia sau mai multor persoane
propuse pentru a fi alese în Comitetul Reprezentanţilor.
(6) Aplicarea metodei votului cumulativ presupune alegerea întregului Comitet al
Reprezentanţilor în cadrul aceleiaşi AGA.
(7) În exercitarea votului cumulativ acţionarii pot să acorde toate voturile
cumulate unui singur candidat sau către doi sau mai mulţi candidaţi. În dreptul
and not to have filled such a position over the last 5 years calculated from the
date of proposal;
b) not to have been an employee of Fondul Proprietatea or of a company
controlled by it or not to have had such an employment relationship over the
last 5 years calculated from the date of proposal;
c) not to receive or have received from Fondul Proprietatea or from a company
controlled by it any additional remuneration or other advantages, other than
those corresponding to its capacity of member of the Board of Nominees over
the last 5 years calculated from the date of proposal;
d) not to have been or have been representing a significant shareholder of Fondul
Proprietatea;
e) not to have or have had over the last year calculated from the date of proposal
a business relationship with Fondul Proprietatea or with a company
controlled, either in person, or as association, or as shareholder, administrator,
director or employee of a company that has such a relationship with Fondul
Proprietatea, if, by its substance, this relationship is likely to affect the
person’s objectivity;
f) not to be or have been over the last 3 years calculated from the date of proposal
a financial auditor or an employee of the financial auditor of Fondul
Proprietatea or of a company controlled by it;
g) not to have been a member of the Board of Nominees of Fondul Proprietatea
for more than 9 years;
h) not to have family relations (wife, husband or 4th grade family relations) with
a person that fails one of the conditions provided in a) or d) above.
(4) The shareholders holding, jointly or individually, at least 10% of the paid
share capital may request at most once a calendar year the convening of a
GSM having on its agenda the election of the Board of Nominees through the
cumulative voting method.
(5) Cumulative voting refers to the method by which each shareholder has the
right to assign the cumulated votes (the votes obtained by multiplying the
number of votes held by any shareholder in accordance with his share capital
participation with the number of members who shall be part of the Board of
Nominees) to one or more persons proposed to be appointed in the Board of
Nominees.
(6) The application of the cumulative vote method requires the election of the
entire Board of Nominees in the same GSM.
(7) In exercising their cumulative votes the shareholders may assign all the
cumulated votes to a single candidate or distribute them among two or more
fiecărui candidat acţionarii menţionează numărul de voturi acordate. Candidatii
care vor cumula cele mai multe voturi in timpul adunarii generale a actionarilor
vor forma Comitetul Reprezentantilor. Cand doi sau mai multi candidati propusi
sa fie numiti membri ai Comitetului Reprezentantilor vor cumula acelasi numar
de voturi, persoana care a fost votata de un numar cat mai mare de actionari va fi
numita membru al Comitetului Reprezentantilor.
(8) Mandatul membrilor Comitetului reprezentantilor dureaza 3 ani, perioada ce
urmeaza a fi prelungita de drept, pana la prima sedinta a adunarii generale a
actionarilor, ulterior expirarii acestei perioade.
(9) Membrii Comitetului Reprezentantilor in functie la data adunarii generale a
actionarilor la care se aplica metoda votului cumulative in conditiile prezentului
articol sunt inclusi automat in lista candidatilor pentru noul Comitet al
Reprezentantilor, cu exceptia cazului in care acestia notifica SAI, in scris, despre
refuzul pentru a fi avuţi în vedere pentru realegerea lor, inainte de data limita
pentru transmiterea de propuneri de candidate pentru Comitetul Reprezentantilor.
(10) Membrii Comitetului Reprezentantilor in functie la data adunarii generale a
actionarilor care nu sunt realesi in Comitetul Reprezentantilor prin metoda
votului cumulativ sunt considerati revocati.
(11) Comitetul reprezentantilor alege din cadrul membrilor sai un presedinte al
Comitetului reprezentantilor.”
2.8. Alineatul (2) al Articolului 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Preşedintele Comitetului reprezentanţilor sau, în cazul absenţei acestuia, un
membru al Comitetului reprezentanţilor desemnat prin vot de ceilalţi membri
pentru conducerea şedinţei asigură buna desfăşurare a şedinţelor acestuia.
Şedinţele Comitetului reprezentanţilor vor avea loc la sediul Fondului
Proprietatea sau in alte locatii astfel cum se agreaza de catre membrii Comitetului
Reprezentantilor.”
2.9. Alineatele (4) si (5) ale Articolului 17 se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
„(4) Primeşte de la S.A.I. spre analiză raportul anual si politica de management
ale Fondului Proprietatea şi prezintă S.A.I. şi adunării generale a acţionarilor un
punct de vedere cu privire la acesta.
(5) Primeşte de la S.A.I. spre analiză bugetul de venituri şi cheltuieli anual înainte
de a fi supus spre aprobarea adunării generale a acţionarilor şi prezintă S.A.I. şi
adunării generale un punct de vedere cu privire la acestea.”
2.10. Alineatul (11) al Articolului 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
candidates. The shareholders shall mention the number of votes assigned to
each candidate on the list. The candidates who have been assigned the most
cumulated votes during the General Shareholders Meeting shall form the
Board of Nominees. Where two or more candidates proposed to be appointed
members of the Board of Nominees have obtained the same number of
cumulated votes, the person who has been voted by a larger number of
shareholders shall be appointed member of the Board of Nominees.
(8) The mandate of the members of the Board of Nominees lasts 3 years, with
such period to be extended by right until the first general meeting of
shareholders following expiration of this period.
(9) The members of the Board of Nominees in office at the date of a general
meeting of shareholders at which a cumulative vote is to take place in
accordance with this article are included automatically in the list of candidates
for the new Board of Nominees unless they notify the Fund Manager in
writing that they refuse to be considered for re-election prior to the deadline
for submitting the proposals for the candidates of Board of Nominees.
(10) The members of the Board of Nominees in office at the date of the General
Meeting of the Shareholders which are not re-elected into the Board of
Nominees through cumulative vote are considered revoked.
(11) The Board of Nominees elects from amongst its members a chairman of the
Board.”
2.8. Paragraph (2) of Article 16 is modified and will have the following content:
“(2) The Chairperson of the Board of Nominees or, during his absence, a member
of the Board of Nominees appointed through vote by the other members to
chair the meeting, shall ensure the proper development of the meetings. The
meetings of the Board of Nominees shall be held at the headquarters of
Fondul Proprietatea or at such other location as may be agreed among the
members of the Board of Nominees.”
2.9. Paragraphs (4) and (5) of Article 17 are modified and will have the following
content:
“(4) Receives from the Fund Manager for analysis the annual report on the
management of Fondul Proprietatea and presents an opinion to the Fund
Manager and to the general meeting of the shareholders;
(5) Receives from the Fund Manager for analysis the yearly income and
expenditure budget before it is submitted to the approval of the general
meeting of shareholders and presents an opinion to the Fund Manager and to
the general meeting of the shareholders;”
2.10. Paragraph (11) of Article 17 is modified and will have the following
„(11) Monitorizează, pe baza informaţiilor şi rapoartelor primite de la S.A.I.,
următoarele:
- lista conţinând investiţiile de portofoliu şi procentajul aferent fiecărui tip de
investiţii;
- lista cu tranzacţiile majore din portofoliul Fondului Proprietatea pentru
perioada revizuită;
- profitul total al portofoliului şi compararea profitului cu reperul din piaţă
adecvat;
- compararea profitului obţinut cu obiectivul iniţial;
- gradul de îndeplinire cu politica de investiţii, precum şi cu orice modificări şi
acţiuni care să ducă la rezultatele corecte;
- raportul de evaluare a îndeplinirii activităţii.
Comitetului reprezentanţilor va întocmi şi prezenta adunării generale a
acţionarilor un raport anual privind activitatea de monitorizare desfăşurată sau un
raport referitor la o alta perioada stabilita de catre adunarea generala a
actionarilor.”
2.11. Alineatul (3) al Articolului 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Suplimentar atribuţiilor S.A.I. prevăzute de legea aplicabilă, aceasta va fi
obligată:
(i) să stabilească o dată de referinţă pentru acţionarii care au drept la vot în
cadrul adunării generale, conform legii, şi să stabilească textul înştiinţării de
convocare a adunării generale, după notificarea Comitetului reprezentanţilor cu
privire la conţinutul acesteia şi după ce a adăugat pe ordinea de zi orice subiect
solicitat de către Comitetul reprezentanţilor;
(ii) la cererea scrisă a oricărui acţionar, depusă anterior datei adunării generale
a acţionarilor, să ofere răspunsuri, după notificarea Comitetului reprezentanţilor,
despre aspectele privitoare la activitatea Fondului Proprietatea;
(iii) să se asigure că, în cazul în care acest lucru este solicitat din partea
oricărui acţionar, să fie pusă la dispoziţia acestuia o copie a procesului-verbal al
adunării generale şi, de asemenea, după ce convocarea şedinţei adunării generale
ordinare anuale a acţionarilor este publicată, să pună la dispoziţia acţionarilor
situaţiile financiare ale societăţii şi rapoartele auditorilor şi al S.A.I;
(iv) să pregătească situaţiile financiare anuale, să întocmească raportul privitor
la activitatea anuală, să verifice raportul auditorilor, să le prezinte Comitetului
reprezentanţilor înainte de a fi transmise mai departe adunării generale a
acţionarilor spre aprobare şi să propună repartizarea profitului, după ce a obţinut
aprobarea prealabilă a Comitetului reprezentanţilor;
content:
“(11) Monitors the following, based on information and reports received from the
Fund Manager:
• the list of all portfolio investments and percentage breakdown by each
investment type;
• a list of major transactions occurring in the Fondul Proprietatea portfolio for
the period under review;
• the total profit of the portfolio and comparison of profit with the appropriate
benchmark;
• comparison of return on the portfolio with the portfolio objective;
• the extent of compliance with the investment policy statement, any variations
and actions taken to correct variations;
• the performance evaluation report.
The Board of Nominees will draft and present to the general meeting of the
shareholders an annual report regarding the monitoring activity performed, or
a monitoring report for another period agreed by the general meeting of
shareholders.”
2.11. Paragraph (3) of Article 21 is modified and will have the following content:
“(3) In excess of the duties provided by the applicable law, the Fund Manager
shall be liable to:
i) establish a reference date for shareholders entitled to vote within the general
meeting, under the law, and draft the text of the announcement on the
convocation of the general meeting, after notifying the Board of Nominees
and after it adds to the agenda the matters requested by the Board of
Nominees;
ii) upon the written request of any shareholder submitted before the date of the
general meeting of the shareholders, to give responses after notifying the
Board of Nominees, regarding the aspects concerning the business of Fondul
Proprietatea;
iii) ensure that, if requested by any of the shareholders, a copy of or extract of the
minutes of the general meeting shall be given to them and also, after the
announcement of the ordinary annual general meeting of the shareholders is
published, make available to the shareholders the financial statements of the
company and the reports of the Fund Manager and of the company’s financial
auditors,
iv) prepare the annual financial statements, draft the annual activity report,
examine the financial auditors’ report, present them to the Board of Nominees
before submitting such documents to the general meeting of the shareholders
(v) să gestioneze relaţia cu Depozitarul central cu privire la funcţiile
Registrului acţionarilor;
(vi) să pregătească un raport anual privitor la administrarea Fondului
Proprietatea, ce va fi prezentat Comitetului reprezentanţilor pentru a fi aprobat
înainte de a fi trimis adunării generale a acţionarilor;
(vii) să propună aprobării prealabile a Comitetului reprezentanţilor şi, ulterior
acesteia, aprobării adunării generale a acţionarilor bugetul anual de venituri şi
cheltuieli;
(viii) să propuna aprobarii prealabile a Comitetului reprezentantilor si ulterior
acesteia, aprobarii adunarii generale a actionarilor Fondului Proprietatea strategia
generala conform politicii de investitii a Fondului Proprietatea; sa fie responsabil
pentru implementarea politicii de investitii si realizarea unui echilibru
corespunzator intre profiturile si riscurile portofoliului Fondului Proprietatea;
trebuie sa informeze periodic Comitetul reprezentantilor despre schimbarile
semnificative in activitatea Fondului Proprietatea si in structura Portofoliului
acestuia;
(ix) să aprobe externalizarea unor anumite activităţi, în limitele bugetului
aprobat, respectiv delegarea exercitării unor anumite atribuţii, sub condiţia
avizării prealabile de către C.N.V.M., unde acest aviz este cerut de legislatia
aplicabila;
(x) pe baza propunerii Comitetului reprezentanţilor, să supună aprobării
adunării generale extraordinare a acţionarilor orice contract/document care poate
crea obligaţii legale Fondului Proprietatea, fără a se limita la cumpărarea,
vânzarea, schimbul sau oferirea drept gaj a activelor necurente ale Fondului
Proprietatea a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui
exerciţiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puţin creanţele;
(xi) sa incheie orice contract/document care naste obligatii legale in sarcina
Fondului Proprietatea (cumpararea, vanzarea, conversia sau oferirea drept gaj a
activelor Fondului Proprietatea) a căror valoare nu depăşeşte, individual sau
cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate,
mai puţin creanţele, fara aprobarea adunarii extraordinare a actionarilor;
(xii) să propună adunării generale ordinare a acţionarilor încheierea
contractului de audit financiar conform prevederilor legale în vigoare, după
obţinerea aprobării prealabile a Comitetului reprezentanţilor, precum şi să aprobe
procedura de audit intern şi planul de audit;
(xiii) să decidă mutarea sediului social, cu condiţia ca sediul social să fie în
oricare moment înregistrat pe teritoriul României;
(xiv) să pună la dispoziţia Comitetului reprezentanţilor rapoartele, precum şi
and make proposals on the distribution of the profit to the general meeting of
the shareholders, after obtaining the prior approval of the Board of Nominees;
v) manages the relationship with the Central Depository with regard to its
shareholders’ register functions,
vi) prepare an annual report on the management of Fondul Proprietatea, to be
presented to the Board of Nominees for approval prior to its submission to the
general meeting of the shareholders;
vii) propose, for the prior approval of the Board of Nominees and, further, of the
general meeting of the shareholders, the budget of the yearly income and
expenditure;
viii) propose for the prior approval of the Board of Nominees and, further, of the
general meeting of the shareholders of Fondul Proprietatea, the general
strategy in accordance with the investment policy of Fondul Proprietatea; it is
responsible for the implementation of the investment policy and for
achieving a proper balance between the profits and the risks related to the
Fondul Proprietatea portfolio; it has to inform periodically the Board of
Nominees on any significant changes in the activities of Fondul Proprietatea
and within the structure of its portfolio;
ix) approve the outsourcing of certain activities, within the limits of the approved
budget; respectively delegating the execution of certain activities,. with the
prior endorsement of the NSC, where required by applicable legislation,
x) based on the proposal of the Board of Nominees, submit to the approval of the
extraordinary general meeting of the shareholders any agreement / document
which may create binding obligations to Fondul Proprietatea,, including but
not limited to the purchase, sale, conversion or encumbrance of the assets of
Fondul Proprietatea whose value exceeds, either individually or cumulatively
during a financial year, 20% of the non-current assets, less any receivables;
xi) enter into any agreement / document which may create binding obligations to
Fondul Proprietatea, (the purchase, sale, conversion or encumbrance of the
assets of Fondul Proprietatea) whose value does not exceed, either
individually or cumulated, during a financial year, 20% of the non-current
assets, less any receivables, without the approval of the ordinary or
extraordinary general shareholders meeting;
xii) propose to the ordinary general meeting of the shareholders the conclusion of
the financial audit agreement according to the legal provisions in force, upon
obtaining the prior approval of the Board of Nominees, as well as approve the
procedure of internal audit and the audit plan;
xiii) decide the relocation of the registered office, provided that the registered
orice alte documente necesare exercitării de către acesta a activităţii de
monitorizare, în conformitate cu art. 17 alin. (11);
(xv) să informeze de îndată Comitetul reprezentanţilor despre orice litigiu sau
încălcare a legislaţiei privind valorile mobiliare, cu privire la S.A.I., despre orice
operaţiune care poate constitui încălcare a politicii de investiţii şi despre
planurile/măsurile corective pentru abordarea acestor chestiuni;
(xvi) să solicite convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor
pentru ca aceasta din urmă să decidă ori de câte ori apare o situaţie în care există
o divergenţă de opinii între Comitetul reprezentanţilor şi S.A.I., care nu poate fi
rezolvată ca urmare a dialogului dintre cele două organe statutare;
(xvii) sa propune Comitetului Reprezentantilor recomandarea adunării
generale extraordinare a acţionarilor pentru numirea intermediarului ofertei
publice, precum şi remuneraţia acestuia, la momentul la care va fi necesară
numirea unei astfel de societăţi în legătură cu admiterea la tranzacţionare a
Fondului Proprietatea.”
2.12. Aprobarea noului Act Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA, in forma
atasata ca Anexa 1 la convocator. Reducerea capitalului social subscris
mentionata la Articolul 7 va deveni efectiva dupa doua luni calculate din ziua in
care hotararea este publicata in Monitorul Oficial Partea a IV-a, cu conditia
avizarii de catre CNVM a modificarilor aprobate de actionari.
PENTRU
IMPOTRIVA
office shall at all times be registered in Romania;
xiv) make available to the Board of Nominees the reports, as well as other
necessary documents for exercising the monitoring duties, in accordance with
art. 17 paragraph (11);
xv) inform at once the Board of Nominees of any litigation or infringement of
legislation regarding Fund Manager, any operation which might be an
infringement to the investment policy and about the plans/ correction
measures for approaching these matters.
xvi) convoke the general meeting which shall decide properly whenever an issue
appears on which the Board of Nominees has a disagreement with the Fund
Manager, which cannot be resolved amiably.
xvii) propose to the Board of Nominees the recommendation for approval by the
extraordinary general meeting of the shareholders of the appointment of the
investment firm/investment bank who shall manage a public offer, as well as
on its remuneration, when it will become necessary that such a company be
appointed related to the admission to trading of Fondul Proprietatea.”
2.12 The approval of the new Constitutive Act of SC Fondul Proprietatea SA,
that will have the content attached as Annex 1 of the convening notice. The
subscribed share capital decrease as proposed in Article 7 will be effective
after two months calculated from the day the resolution is published in the
Official Gazette, Part IV, if CNVM endorses the changes approved by
shareholders.
ABTINERE
FOR
3.
Ratificarea si aprobarea tuturor hotararilor adunarilor generale
extraordinare ale actionarilor incheiate, adoptate si emise in numele SC Fondul
Proprietatea SA de catre Franklin Templeton Investment Management Limited
United Kingsom, Sucursala Bucuresti, cat si a oricaror masuri de administrare si
management adoptate si/ sau implementate de aceasta din urma in perioada 6
septembrie 2010 si 24 aprilie 2013, inclusiv administrarea Societatii in sistem
unitar.
PENTRU
IMPOTRIVA
ABTINERE
AGAINST
ABSTENTION
3. The ratification and the approval of all resolutions taken by the extraordinary
general shareholders meetings concluded, adopted and issued in the name of
SC Fondul Proprietatea SA through Franklin Templeton Investment
Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti, between 6
September 2010 and 24 April 2013 and the approval and ratification of any
implementation acts, facts and operations based on such, including the
management of the Company under an unitary system.
FOR
AGAINST
ABSTENTION
4.
Prelungirea pana la data de 31 decembrie 2013 a autorizarii Franklin
Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala
Bucureşti in vederea demararii activitatilor prevazute in hotărârile adunărilor
generale extraordinare ale actionarilor nr. 11/27 iunie 2012 si 12/23 noiembrie
2012, referitoare la listarea secundară a Societăţii pe Bursa de Valori din
Varşovia.
PENTRU
IMPOTRIVA
ABTINERE
5.
Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega aceasta imputernicire
Dnei. Oana - Valentina Truta să semneze hotărârile actionarilor precum şi orice
alte documente aferente acestora şi să efectueze toate procedurile şi formalităţile
prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor actionarilor, inclusiv
formalităţile de publicare şi înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului
Comerţului sau la orice alte instituţii publice.
PENTRU
IMPOTRIVA
ABTINERE
6.
Aprobarea datei de 15 mai 2013 ca dată de înregistrare, în conformitate
cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.
PENTRU
IMPOTRIVA
ABTINERE
4. The extension until 31 December 2013 of the authorisation of Franklin
Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Bucharest
Branch in order to start to perform the activities mentioned in extraordinary
general meetings of shareholders resolution no. 11/ 27 June 2012 and 12/ 23
November 2012, in relation to the secondary listing of the Company on the
Warsaw Stock Exchange.
FOR
AGAINST
ABSTENTION
5. The empowerment, with authority to be substituted, of Mrs. Oana-Valentina
Truţa to sign the shareholders’ resolutions, as well as any other documents in
connection therewith, and to carry out all procedures and formalities set out
by law for the purpose of implementing the shareholders’ resolution,
including formalities for publication and registration thereof with the Trade
Register or with any other public institution.
FOR
AGAINST
ABSTENTION
6. The approval of 15 May 2013 as the registration date, in accordance with the
provisions of Article 238 (1) of Law no. 297/2004.
FOR
AGAINST
ABSTENTION
Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuţele pentru
variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVA” sau „ABŢINERE”. În situaţia în care se
bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se bifează nicio casuţă, votul
respectiv este considerat nul/ nu se considera exercitat.
Note: Indicate your vote by placing an „X” in one of the columns for each
resolution: „FOR”, „AGAINST” or „ABSTENTION”. Placing more than one
„X” in respect of the same resolution or no placing an „X” in any one of the
columns, meaning that the vote will be void/ will not be taking into consideration.
Prezenta procură specială:
1.
este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost solicitată (singura
excepţie fiind cea de la punctul 2 de mai jos), iar reprezentantul are obligaţia
să voteze în conformitate cu instrucţiunile formulate de acţionarul care l-a
This special power of attorney:
1. Is valid only for the EGM (having a single exception mentioned below at
point 2) which was requested and the attorney has the obligation to vote in
accordance with the instructions given by the principal shareholder under the
2.
3.
4.
5.
6.
7.
desemnat, sub sanctiunea anularii votului de către secretarii şedinţei AGEA;
este valabilă şi pentru cea de-a doua convocare a aceleiaşi AGEA din
data de 26 aprilie 2013, ora 10am (ora României), ce va avea loc la sediul
social al Societatii, in cazul în care adunarea nu se întruneşte legal şi statutar
la data de 25 aprilie 2013, ora 10am (ora României);
termenul limită pentru trimiterea şi înregistrarea procurilor speciale este
23 aprilie 2013, ora 10am (ora României);
se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la
mandant, un exemplar se va înmâna mandatarului şi un exemplar se va
depune la sediul social al Societăţii;
se semnează pe fiecare pagina şi se datează de către acţionarul mandant;
va fi completată de acţionarul mandant la toate rubricile înscrise;
conţine informaţii în conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii,
Legea nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004, Regulamentul CNVM nr.15/2004 şi
cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
Data acordării procurii:
[in situatia in care actionarul va transmite succesiv doua procuri speciale,
Societatea va face aplicarea art. 153 (2) pct. 4 Regulamentul 15/2004]
Nume şi prenume:
(numele şi prenumele acţionarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al
acţionarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)
Semnătura:
(semnatura acţionarului persoană fizică sau semnatura şi ştampila pentru
reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
sanction of cancellation of the vote by the EGM secretaries;
Is valid also for the second meeting of the same EGM for 26 April 2013, at
10am (Romanian time) at the headquarters of the Company, if the EGM does
not meet the legal or statutory requirements for convening on 25 April 2013,
at 10am (Romanian time);
the deadline for the sending and registration of the special power of attorney
is 23 April 2013, 10am (Romanian time).
Is made in 3 originals: one original is for the principal shareholder, one
original is for attorney and one original will be sent to the Company’
headquarter;
Shall be signed on each page and dated by the principal shareholder;
Shall be completed by the principal shareholder in respect with all
resolutions.
Contains information according to the Constitutive Act of Fondul
Proprietatea SA, Law 31/1990, Law 297/2004, CNVM Regulation no.
15/2004 and CNVM Regulation no. 6/2009.
The power of attorney date:
(if the shareholder will send two special powers of attorney, the Company shall
apply article 153 (2) point 4 regulation 15/2004).
The full name:
(the full name of private individual shareholder or legal representative of
company shareholder, clearly, in capital letters)
Signature:
(the signature of private individual shareholder or the signature and the stamp of
company shareholder)