The English version of the notice is for ease of reference and in case of discrepancies the Swedish version shall prevail
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA, TILLIKA FÖRSTA
KONTROLLSTÄMMA, I BRANDOS AB (PUBL)/
NOTICE TO EXTRAORDINARY GENERAL MEETING, ALSO INITIAL MEETING FOR
LIQUIDATION PURPOSES, WITH THE SHAREHOLDERS IN BRANDOS AB (PUBL)
Aktieägarna i Brandos AB (publ), org. nr 556708-1590 ("Bolaget"), kallas härmed till extra
bolagsstämma tisdagen den 12 november 2013 kl. 10:00. Extra bolagsstämman kommer att
hållas på Bolagets huvudkontor på Karlavägen 100 i Stockholm.
The shareholders in Brandos AB (publ), company registration no. 556708-1590 ("the Company"), are
hereby summoned to an extraordinary general meeting on Tuesday 12 November 2013 at 10 a.m. The
extraordinary general meeting will be held at the head office of the Company located on Karlavägen
100, Stockholm.
Rätt att delta i bolagsstämman m.m.
Right to participate at the extraordinary general meeting etc.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i utskriften av den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdag den 6 november 2013. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste i god tid före den
6 november 2013 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn
för att få rätt att delta i bolagsstämman.
Shareholders wishing to participate in the general meeting must be included in the printout of the
share register kept by the central securities depository, Euroclear Sweden AB, by Wednesday
6 November 2013. Shareholders with shares registered in the name of a bank trust department or with
a private securities broker must temporarily re-register their shares in their own names in due time
prior to 6 November 2013 to be entitled to participate in the general meeting.
Av praktiska skäl är Bolaget tacksam om aktieägare som avser att närvara vid
bolagsstämman senast klockan 12.00 den 6 november 2013 anmäler sig hos Bolaget under
adress Box 24089, 104 50 Stockholm eller via e-post investor@brandos.com. Anmälan bör
innehålla namn, organisationsnummer och/eller personnummer samt aktieinnehav.
For practical reasons, the Company would appreciate if shareholders intending to participate at the
general meeting notify the Company of their intention to participate no later than by
6 November 2013 at 12 P.M. under the address Post Box 24089, 104 50 Stockholm or via email
investor@brandos.com. The notification should include name, company registration no and/or
personal id number and number of shares held.
För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan.
Fullmakten skall vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmakten i original skall medtas
till bolagsstämman. Den som företräder en juridisk person skall även bifoga kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig
firmatecknare. Fullmakt är giltig ett år efter utfärdande, men kan vara giltig upp till fem år
efter utfärdande om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär kommer att tillhandahålls på
Bolagets hemsida, www.brandos.se, senast tre veckor före bolagsstämman.
Shareholders who are represented by proxy should include a power of attorney when they notify the
Company. The power of attorney shall be in writing, dated and signed. The original of the power of
attorney shall be brought to the general meeting. Representatives for legal entities should also enclose
a copy of the registration certificate or an equivalent document which indicates the persons
authorized to represent the legal entity. The power of attorney is valid for one year after being issued,
however, if explicitly stated the power of attorney is valid up to five years. Power of attorney forms
The English version of the notice is for ease of reference and in case of discrepancies the Swedish version shall prevail
will be held available on the Company´s webpage, www.brandos.se, at the latest three weeks prior to
the general meeting.
Förslag till dagordning
Proposal for agenda
1. Stämmans öppnande;
Opening of the meeting;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
Approval of the voting register;
3. Val av ordförande vid stämman;
Appointment of the Chairman for the meeting;
4. Val av en eller två protokolljusterare;
Appointment of one or two persons to attest the minutes;
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
Examination on whether the meeting has been duly convened;
6. Godkännande av dagordning;
Approval of the agenda;
7. Framläggande av kontrollbalansräkning;
Presentation of balance sheet for liquidation purposes;
8. Framläggande av revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen;
Presentation of the auditor's statement with regard to the balance sheet for liquidation
purposes;
9. Beslut huruvida Bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare; och
Resolution on whether the Company shall go into liquidation or continue its business; and
10. Stämmans avslutande.
Closing of the meeting.
Styrelsens förslag till beslut
The Board of Directors proposals
Förslag under punkt 9 – Beslut huruvida Bolaget skall gå i likvidation eller driva
verksamheten vidare
Proposal under section 9 - Resolution on whether the Company shall go into liquidation or
continue its business
Styrelsen för Bolaget har den 7 oktober 2013 upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25
kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551) och låtit denna granskas av Bolagets revisor, som har
utfärdat ett yttrande över densamma. Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets egna
kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav är
styrelsen för Bolaget skyldigt att kalla till bolagstämma (första kontrollstämman). Om
Bolagets eget kapital vid tiden för stämman ej uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet
skall bolagsstämman pröva om Bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare,
varför styrelsen lämnar följande förslag:
The Board of Directors of the Company has on 7 October 2013 executed a balance sheet for
liquidation purposes in accordance with Chapter 25, Section 13 of the Swedish Companies Act. The
balance sheet has been reviewed by the Company's auditor, who has issued a statement. The balance
sheet shows that the Company's equity is less than half of the registered share capital. The Board of
Directors of the Company is therefore obliged to issue a notice to a general meeting (initial meeting
The English version of the notice is for ease of reference and in case of discrepancies the Swedish version shall prevail
for liquidation purposes). In the event that the Company's equity at the time of the general meeting
does not amount to at least the registered share capital the general meeting shall consider whether the
Company shall go into liquidation or continue its business. The Board of Directors therefore proposes
the following:
Styrelsens primära förslag – verksamheten fortsätter
The Board of Directors primary proposal – the business continues
På ansökan av Bolaget beslutade Stockholms tingsrätt den 30 maj 2013 om
företagsrekonstruktion
enligt
lag
(1996:764)
om
företagsrekonstruktion.
Borgenärssammanträde (ackordsförhandling) kommer att hållas den 22 oktober 2013. Om
ackordsförslaget antas vid sammanträdet kommer Bolagets egna kapital att återställas och
uppgå till minst det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen föreslår därför att verksamheten
drivs vidare och att Bolaget därmed inte skall gå i likvidation.
On 30 May 2013 the Stockholm District Court granted the Company's application for company
reorganisation according to the Company Reorganisation Act. Creditors' meeting (composition
proceeding) will be held on 22 October 2013. If the composition proposal is approved at the meeting
the Company's equity will be restored and amount to at least the registered share capital. The Board
of Directors therefore proposes that the Company's business continues and that the Company does not
go into liquidation.
Ett beslut om fortsatt drift innebär att bolagsstämman skall sammankallas inom åtta månader
från den första kontrollstämman för att på nytt pröva frågan om Bolaget skall gå i likvidation
på grundval av en ny kontrollbalansräkning (andra kontrollstämma). Om Bolagets egna
kapital enligt kontrollbalansräkningen som läggs fram på den andra kontrollstämman inte
uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att träda i likvidation.
A resolution to continue the Company's business entails a requirement for another shareholders'
meeting to be convened within eight months from the first shareholders' meeting for liquidation
purposes, during which the issue whether the Company shall enter into liquidation shall be resolved
upon again, based on a new balance sheet for liquidation purposes (second shareholders' meeting for
liquidation purposes). In the event that the Company's equity according to the balance sheet for
liquidation purposes, as presented on the second shareholders' meeting for liquidation purposes, does
not amount to the registered share capital the Company shall be liquidated.
Styrelsens sekundära förslag – likvidation
The Board of Directors secondary proposal – liquidation
Styrelsen är trots det primära förslaget att driva verksamheten vidare skyldig enligt
aktiebolagslagen (2005:551) att upprätta ett fullständigt förslag till beslut om likvidation att
föreläggas bolagsstämman. I anledning därav föreslår styrelsen, under förutsättning att
förevarande bolagsstämma inte beslutar att Bolaget skall driva verksamheten vidare, i andra
hand att bolagsstämma beslutar att Bolaget skall gå i likvidation.
Despite the Board of Directors' primary proposal to continue the Company's business, the Board of
Directors is obliged, according to the Swedish Companies Act, to execute a complete proposal for
liquidation of the Company to be presented on the shareholders' meeting. Therefore, the Board of
Directors proposes, in the event that the shareholders' meeting resolves that the Company's business
shall not continue, as a secondary proposal that the Company shall enter into liquidation.
Skälet för styrelsens sekundära förslag är att Bolagets eget kapital understiger hälften av det
registrerade aktiekapitalet enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen den
The English version of the notice is for ease of reference and in case of discrepancies the Swedish version shall prevail
7 oktober 2013. Skulle bolagsstämma besluta om likvidation föreslås beslutet om likvidation
gälla från den dag då likvidationen registreras hos Bolagsverket. Styrelsen kan inte ange
vilken dag Bolagets behållna tillgångar, om några, beräknas kunna skiftas. Skiftesstorleken
beräknas försiktighetsvis uppgå till 0 kronor. Styrelsen har inget förslag till likvidator.
The reason for the Board of Directors' secondary proposal is that the Company's equity is less than
half of the registered share capital according to the balance sheet for liquidation purposes executed
by the Board of Directors on 7 October 2013. In the event that the shareholders' meeting resolves to
liquidate the Company it is proposed that the resolution to enter into liquidation shall apply from the
day the liquidation is registered with the Swedish Companies Registration Office. The Board of
Directors can not state which day the Company's assets, if any, will be distributed. The amount to be
distributed is moderately calculated to be SEK 0. The Board of Directors does not have a proposal of
a liquidator.
Övrigt
Fullständigt förslag till beslut enligt punkten 9 ovan, kontrollbalansräkning, revisorns
yttrande samt handlingar enligt 25 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas
tillgängliga hos Bolaget (adress som ovan) samt på Bolagets hemsida, www.brandos.se,
senast tre veckor före stämman. Kopior på handlingarna kommer genast och utan kostnad att
översändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Complete proposal for resolution according to section 9 above, balance sheet for liquidation
purposes, auditor's report and documents in accordance with chapter 25, section 4 of the Companies
Act will be available at the Company (address according to above) and at the Company's webpage,
www.brandos.se, no later than three weeks before the meeting. Copies of the documents will promptly
and without charge be sent to shareholders who so request and submit their address.
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande
direktören vid stämman i enlighet med kapitel 7 § 32 aktiebolagslagen (2005:551).
The shareholders are reminded of their right to require information from the Board of Directors on
the shareholders' meeting according to Chapter 7 Section 32 of the Swedish Companies Act.
******
Stockholm i oktober 2013/ Stockholm, October 2013
Brandos AB
Styrelsen/ the Board of Directors