AGIS 2005
THE NEED OF A EUROPEAN LEGAL
FRAMEWORK AND TRAINING CONCERNING
ELECTRONIC EVIDENCE
ITU Regional Cybersecurity Forum for Europe and CIS
By Fredesvinda Insa - Strategic Development Manager
Sofia, Bulgaria, 7-9 October 2008
Clic para editar estilo título patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel
• Tercer nivel
CYBEX
• Cuarto nivel
• Quinto nivel
Page 2
2
Clic para editar estilo título patrón
• Cybex is the leading firm in Spain working on fraud in virtual environments.
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Since its founding in 2000, Cybex has been the pioneer of electronic evidence
• Segundo nivel
management and the admissibility of such evidence before a court.
• Tercer nivel
• Cuarto nivel
• Cybex provides specialised solutions in E-evidence to Public Institutions, law
• Quinto nivel
Page 3
firms, corporations, companies and governments, Law Enforcement Groups…
3
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• Segundo nivel
• Tercer nivel
PRESENTATION’S AIM
• Cuarto nivel
• Quinto nivel
Page 4
4
PRESENTATION’S AIM
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• Segundo nivel
Reflect the actual European situation concerning
• Tercer nivel
electronic evidence and its admissibility in Court
• Cuarto nivel
• Quinto nivel
Page 5
5
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• Segundo nivel
• Tercer nivel
DEFINITION
• Cuarto nivel
• Quinto nivel
Page 6
6
Definition
LEGAL DEFINITION ON ELECTRONIC EVIDENCE
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• In the legislation of the studied countries there is no specific
definition on electronic evidence
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• The
legislative
• Segundo
nivel references are related to:
• Tercer nivel
Traditional evidence
• Cuarto nivel
Electronic document
• Quinto nivel
Electronic signature
Means of evidence
Page 7
They can be applied
by analogy to the
electronic evidence
THERE IS NO SPECIFIC DEFINITION ON E-EVIDENCE
7
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• Segundo nivel
• Tercer nivel
•
LEGISLATION
&
CASE
LAW
Cuarto nivel
• Quinto nivel
Page 8
8
Legislation and Case Law
LEGISLATION ON ELECTRONIC EVIDENCE: analogy
Clic para editar estilo título patrón
• There is no specific regulation on electronic evidence in Europe.
• The
E-evidence
regulated
by interpreting
the traditional
• Haga
clic paraismodificar
el estilo
de texto delanalogically
patrón
evidence.
• Segundo nivel
Laws regulating the electronic evidence by analogy
• Tercer nivel
• Cuarto nivel
• Quinto nivel
Page 9
64%
Data source and processing: AEEC´s team.
Total analyzed laws: 78
9
Legislation and Case Law
SUBJECTIVE VIEWPOINT ON A EUROPEAN LEGAL FRAMEWORK
Clic para editar estilo título patrón
S
T
R
IS IT NECESSARY A
E
P
X
EUROPEAN LEGAL
E
/
• Haga clic para modificar elSestilo de texto del patrón
FRAMEWORK
R
E
Y
REGULATING EW
• Segundo nivel
EVIDENCE?
LA
• Tercer
yes
no nivel DG
U
J
/
• Cuarto nivel
S
R
O
T
U nivel
• Quinto
C
E
S
O
R
P
/
S
E
Page 10
10
Legislation and Case Law
SUBJECTIVE VIEWPOINT ON A EUROPEAN LEGAL FRAMEWORK
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WHY
DO THE
INTERVIEWEES
CONSIDER
• Haga clic para
modificar
el estilo
de texto del patrón
NECESSARY A EUROPEAN LEGAL FRAMEWORK?
• Segundo nivel
• •ITTercer
WILL nivel
HELP WITH THE LEGAL NATIONAL DEVELOPMENT OF THE
•ISSUE
Cuarto nivel
• Quinto nivel
Page 11
• IT WILL HELP TO DEVELOP IN A UNIFORM WAY THE LEGISLATION
• IT WILL FACILITATE THE INTERNATIONAL COOPERATION BETWEEN
JUDGES
11
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• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
PROCEEDINGS & ADMISSIBILITY
Tercer nivel
OF
ELECTRONIC
EVIDENCE
IN
Cuarto nivel
COURT
Quinto nivel
• Segundo nivel
•
•
•
Page 12
12
Procedure
LEGAL PROCEDURE: Analogy
Clic para editar estilo título patrón
• There is no specific procedure for the obtaining, analysis and
• Haga clic para
el estilo
de texto del
patrón
presentation
ofmodificar
electronic
evidence
reflected
in the European
legislation:
• Segundo nivel
• Tercer nivel
-•InCuarto
manynivel
cases the general proceeding of evidence is
applied
Page 13
• Quinto nivel
- Other times the proceeding established for a traditional
means of evidence is applied by analogy
13
Procedure
LEGAL PROCEDURE: Analogy
Clic para editar estilo título patrón
• Haga clicEuropean
para modificar
el estilo
de texto del
patrón
laws
containing
proceedings
•
to
Segundo apply
nivel to electronic evidence by analogy.
• Tercer nivel
• Cuarto nivel
• Quinto nivel
48%
Page 14
Data source and processing: AEEC´s team.
14
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• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel
• Tercer nivel
IMPROVEMENT GUIDE
• Cuarto nivel
• Quinto nivel
Page 15
Based on the European professionals’ perceptions and subject views
15
Improvement guide
LEGISLATION ON THE ELECTRONIC EVIDENCE : objects
TICE
C
A
PR
Clic para editar estilo título patrón
IS ELECTRONIC
• Haga clic para modificar
el estilo de textoEVIDENCE
del patrón
• Segundo nivel
ENOUGH / WELL REGULATED IN EUROPE?
• Tercer nivel
• Cuarto nivel
• Quinto nivel
Page 16
• There is no common criteria in Europe (contradictions)
• The general trend: electronic evidence is not well
regulated
16
Improvement guide
LEGISLATION ON THE ELECTRONIC EVIDENCE : Changes
TICE
C
A
PR
Clic para editar estilo título patrón
• Are European jurists for the changes?
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel
• Tercer nivel
• Cuarto nivel
No
• Quinto nivel
Page 17
Si
77%
Data source and processing: AEEC´s team.
17
Improvement guide
SUGGESTED CHANGES
TICE
C
A
PR
Clic para editar estilo título patrón
• Suggested changes are:
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel
• Better regulation for the electronic evidence
• Tercer nivel
• Specific provisions for the electronic evidence
• Cuarto nivel
• In compliance with the Cybercrime Convention
Page 18
from the Council of Europe
• Quinto nivel
• Homogeneous policy in security matters
18
Clic para editar estilo título patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel
• Tercer nivel
• Cuarto nivel
• Quinto nivel
CONCLUSIONS
Page 19
19
Recommendations
KEY POINTS FOR THE IMPROVEMENT
Clic para editar estilo título patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
Segundo nivelhas the effect of positively influencing the
•• Legislation
•perceptions
Tercer nivel of security held by different social agents.
• Cuarto nivel
• Quinto nivel
Page 20
Let us adapt the current
legislation.
20
Recommendations
KEY POINTS FOR THE IMPROVEMENT
Clic para editar estilo título patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
•• Judges
Segundoare
nivelthe key actors in admitting electronic evidence
and police experts hold the main position in gathering
• Tercer nivel
evidence.
• Cuarto nivel
• Quinto nivel
Page 21
Let us act on these two types of actors.
21
Recommendations
KEY POINTS FOR THE IMPROVEMENT
Clic para editar estilo título patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Confidence in the experts related to the collection, analysis
•and
Segundo
nivel
conservation
of electronic evidence.
• Tercer nivel
• Cuarto nivel
• Quinto
Letnivel
us follow
22
the technical Page
procedures
of the experts.
22
Recommendations
KEY POINTS FOR THE IMPROVEMENT
Clic para editar estilo título patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Training, knowledge and experience are the necessary and
• Segundo nivel elements that experts must satisfy.
indispensable
• Tercer nivel
• Cuarto nivel
• Quinto nivel
23
Let us work onPagethe
training.
23
Recommendations
KEY POINTS FOR THE IMPROVEMENT
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• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
•• Improvement
in communication between the actors related
Segundo nivel
to electronic evidence, at the national, European and
•international
Tercer nivel
level, is a unanimously prized and desired
•asset.
Cuarto nivel
• Quinto nivel
Page 24
Let us improve understanding between judges and technicians.
24
CONCLUSIONS
Clic para editar estilo título patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel
• MUST WE CREATE AN INTERNATIONAL LEGAL
• Tercer nivel
FRAMEWORK CONCERNING ELECTRONIC EVIDENCE?
• Cuarto nivel
• Quinto nivel
Page 25
25
Clic para editar estilo título patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel
CYBEX’S DEVELOPING
Cuarto nivel
PROJECTS
• Tercer nivel
•
• Quinto nivel
Page 26
26
CYBEX’S DEVELOPING PROJECTS: Training
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Title: European Certificate on Cybercrime and Electronic Evidence
• Haga
clic para
modificar
el estilo
de texto del patrón
Public:
Judges,
Prosecutors
and
Lawyers
• Segundo nivel
Level: Basic
• Tercer nivel
Implementation: 13 different EU countries + 3 South American
• Cuarto nivel
Duration: 3 years
• Quinto nivel
Page 27
Goals: Creation of academic programme, Organisation of the seminars &
Recognition of the course
Funds: EC DG JLS – Criminal Justice and CYBEX
27
ECCE Logo
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• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel
• Tercer nivel
• Cuarto nivel
• Quinto nivel
Page 28
28
Projects objective
Clic para editar estilo título patrón
• Create the first European Academic Program on e-Evidence and the fight
Cybercrime
• against
Haga clic
para modificar el estilo de texto del patrón
• • Create
the nivel
basic level
Segundo
Tercer
nivel Program will have a technical background with a legal
• • The
Academic
framework, at both National and European level
• Cuarto nivel
• • The
project aims to promote judicial cooperation
in Europe and to strengthen
Page 29
Quinto nivel
an authentic European Space of Justice on the basis of mutual recognition
and confidence. A European Space can only be achieved through a common
training schedule for all Europe on e-evidence and on combating Cybercrime.
29
Projects objective
Clic para editar estilo título patrón
• Improve the knowledge of judges, prosecutors and lawyers on
• Cybercrime
Haga clic paraand
modificar
el estilo de texto del patrón
on e-Evidence.
• Segundo nivel
• Tercer nivel
• Improve the mutual recognition among legal professionals
• Cuarto nivel
• Quinto nivel
Page 30
• Better protection of European citizens from the fast development
of e-crimes.
30
Audience
Clic para
editar
título of
patrón
• Who
will be
theestilo
audience
this Course?
Judges, Prosecutors and Lawyers
• Haga
clic para modificar el estilo de texto del patrón
• How
many?
– 75 pupils minimum in each country. There is no maximum
• Segundo nivel
– Total: 1400 students aprox
• Tercer nivel
• Cuarto nivel
• Will they receive a Certificate?
Page 31
•– At
Quinto
nivel
the end
of the training course participants
will be awarded with the 1st
European Certificate on e-Evidence and the fight against Cybercrime
endorsing the technical and legal knowledge they have achieved
31
•Why this project?
Clic para editar estilo título patrón
• There is no European Training Program on technical and legal
• Haga clic
modificar el estilo
de texto del patrón
aspects
onpara
Cybercrime
and e-Evidence
for judges, lawyers
and prosecutors.
• Segundo nivel
• Tercer nivel
• Lack of knowledge on:
• Cuarto nivel
- Technical
and on legal aspects concerning
Page 32 Cybercrime and e-Evidence in EU
• Quinto nivel
countries
- No comparative research on actual European training programs in there
themes
- No coordinated European Academic Program in there themes
- Partial National Seminars vs. resources savings by doing a European course
32
Why this project?
Clic para editar estilo título patrón
• Lack of standards:
– No Standard European Training Program for Judges, Prosecutors and
Lawyers on these themes
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
– There is no common criterias
•– There
Segundo
nivel
is no
training in minimal safeguards concerning human rights
•– Contradictory
Tercer nivel practices among the different EU countries
• Cuarto nivel
• It •will
improve efficiency in the fight against
cybercrime
Page 33
Quinto nivel
• It will be the first time that judges, lawyers and prosecutors receive a
technical training with a legal framework on these themes
33
Why is it important?
Clic para editar estilo título patrón
• Avoids the lack of knowledge of judges, prosec. & lawyers
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Improves judicial cooperation by having the same knowledge
• Segundo nivel
• Exchange of best practices and information
• Tercer nivel
• Avoid difficulties in providing e-Evidence in Court
• Cuarto nivel
• Avoids insecurity & chaos due to the lack of knowledge
• Quinto nivel
Page 34
• Generates trust on e-Evidence and combating cybercrime
• Common approach in order to fight Cybercrime
34
Activities
Clic para editar estilo título patrón
• 3 types of activities:
- Creation of the Academic Program: Expert Comittee will:
• •Haga
clic
Draw
it para
up & modificar
Develop itel estilo de texto del patrón
Create the
• •Segundo
nivelacademic material: Syllabus & CD
• Create the papers to be presented during the Seminars
• Tercer nivel
- Organization
of the Seminars/Courses: 14 Seminars
• Cuarto nivel
• Duration: 4 days Seminar • Organized in 14 different countries
Page 35
• European experts will be the speakers
• Quinto nivel
– Creation of the 1st e-Library on e-Evidence and Cybercrime:
• Will contain: legislative texts, case law, expert articles
• Free access
35
Partners
Clic para editar estilo título patrón
24 Partners: 21 European + 3 South Americans
- UNICRI (United Nations) - International
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
- Council of Bars and Laws Societies of Europe (CCBE) – Europe
• Segundo nivel
- École Nationale de la Magistrature Française – France
• Tercer nivel
- University of Edinburg – Great Britain
• Cuarto nivel
- University Pompeu Fabra - Spain
Page 36
• Quinto nivel
- Spanish Judicial School - Spain
- Asociación Justicia y Opinión - Spain
- Guardia Civil – Spain
- Croatian Bar Association – Croatia
- Greek Association of Judges and Prosecutors – Greece
- Estonian Law Centre – Estonia
36
Partners
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- Romanian Prosecutors Office – Romania
- University of Leuven – Belgium
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
- Portuguese Judicial School – Portugal
• Segundo nivel
- Slovak Bar Association – Slovac Republic
• Tercer nivel
- Associazione Nautilus – Italy
• Cuarto nivel
- Lexact LTD – Cyprus
• Quinto nivel
- Argentina Judicial School – Argentina
Page 37
- Interamerican
Federation of Lawyers – Brazil
- Telecomunications Ministry – Venezuela
- GB Consulting – Spain
- Cybex – Spain
- Lithuanian Bar Association - Lithuania
37
Seminars Implementation
Clic para editar estilo título patrón
14 Countries where the Seminars will be organized:
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel
- Spain
• Tercer
nivel
- France
- Greece
• Cuarto nivel
- Estonia
- Croatia
• Quinto
nivel
- Lithuania
- Cyprus
Page 38
- Belgium
- Slovac Republic
- Italy
- Argentina
- Brazil
- Venezuela
- Romania
38
Expected Results
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• SHORT TERM:
- Creation of the 1st European Academic Program on Cybercrime and e-Evidence
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
for
Judges, Prosecutors and Lawyers.
• Segundo nivel
- 1st e-Library on Cybercrime and e-Evidence
• Tercer nivel
• MEDIUM TERM:
• Cuarto nivel
- Organize this training in each of the countries anually
• Quinto nivel
Page 39
- Create the medium and advanced level
• LONG TERM:
- All the European judges, lawyers and prosecutors know in depth how to combat
Cybercrime and understand e-Evidence.
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CYBEX’S DEVELOPING PROJECTS: e-Newsletter
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Title: Electronic Newsletter on the fight against Cybercrime and E-Evidence
Public:
legal, technical, academics, law enforcement bodies, institutions…
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
Sections:
legal,nivel
technical, data protection, training information, case law, institutional,
• Segundo
• Tercer nivel51 institutions
Implementation:
• Cuarto nivel
Duration: 3 years
• Quinto nivel
Page 40
Goals: - Creation of the first International e-Newsletter on combating Cybercrime
- Dissemination of information and best practices
Funds: EC DG JLS – Criminal Justice and CYBEX
40
Clic para editar estilo título patrón
Î
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
Thank you for your attention
• Segundo nivel
• Tercer nivel
• Cuarto nivel
• Quinto nivel
QUESTIONS TIME
Page 41
finsa@cybex.es
41