AGIS 2005
THE EUROPEAN SITUATION ON E-EVIDENCE: a European legal framework
ITU – WSIS Action Line C5
By Fredesvinda Insa
23 May 2008 – Geneva, Switzerland
Strategic Development Manager
Clic para editar estilo título patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel
• Tercer nivel
CYBEX
• Cuarto nivel
• Quinto nivel
Page 2
2
Clic para editar estilo título patrón
• Cybex is the leading firm in Spain working on fraud in virtual
environments.
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel
• Tercer
• Since
itsnivel
founding in 2000, Cybex has been the pioneer of
• Cuarto nivel
electronic evidence management and the admissibility of
• Quinto nivel
such evidence before a court.
Page 3
• Cybex provides specialised solutions in E-evidence to Public
Institutions, law firms, corporations, companies and
governments, Law Enforcement Groups…
3
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• Segundo nivel
• Tercer nivel
PRESENTATION’S AIM
• Cuarto nivel
• Quinto nivel
Page 4
4
PRESENTATION’S AIM
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• Segundo nivel
Reflect the actual European situation concerning
• Tercer nivel
electronic evidence and its admissibility in Court
• Cuarto nivel
• Quinto nivel
Page 5
5
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• Segundo nivel
• Tercer nivel
DEFINITION
• Cuarto nivel
• Quinto nivel
Page 6
6
Definition
LEGAL DEFINITION ON ELECTRONIC EVIDENCE
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• In the legislation of the studied countries there is no specific
definition on electronic evidence
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• The
legislative
• Segundo
nivel references are related to:
• Tercer nivel
Traditional evidence
• Cuarto nivel
Electronic document
• Quinto nivel
Electronic signature
Means of evidence
Page 7
They can be applied
by analogy to the
electronic evidence
THERE IS NO SPECIFIC DEFINITION ON E-EVIDENCE
7
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• Segundo nivel
• Tercer nivel
•
LEGISLATION
&
CASE
LAW
Cuarto nivel
• Quinto nivel
Page 8
8
Legislation and Case Law
LEGISLATION ON ELECTRONIC EVIDENCE: analogy
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• There is no specific regulation on electronic evidence in Europe.
• The
E-evidence
regulated
by interpreting
the traditional
• Haga
clic paraismodificar
el estilo
de texto delanalogically
patrón
evidence.
• Segundo nivel
Laws regulating the electronic evidence by analogy
• Tercer nivel
• Cuarto nivel
• Quinto nivel
Page 9
64%
Data source and processing: AEEC´s team.
Total analyzed laws: 78
9
Legislation and Case Law
SUBJECTIVE VIEWPOINT ON A EUROPEAN LEGAL FRAMEWORK
Clic para editar estilo título patrón
S
T
R
IS IT NECESSARY A
E
P
X
EUROPEAN LEGAL
E
/
• Haga clic para modificar elSestilo de texto del patrón
FRAMEWORK
R
E
Y
REGULATING EW
• Segundo nivel
EVIDENCE?
LA
• Tercer
yes
no nivel DG
U
J
/
• Cuarto nivel
S
R
O
T
U nivel
• Quinto
C
E
S
O
R
P
/
S
E
Page 10
10
Legislation and Case Law
SUBJECTIVE VIEWPOINT ON A EUROPEAN LEGAL FRAMEWORK
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WHY
DO THE
INTERVIEWEES
CONSIDER
• Haga clic para
modificar
el estilo
de texto del patrón
NECESSARY A EUROPEAN LEGAL FRAMEWORK?
• Segundo nivel
• •ITTercer
WILL nivel
HELP WITH THE LEGAL NATIONAL DEVELOPMENT OF THE
•ISSUE
Cuarto nivel
• Quinto nivel
Page 11
• IT WILL HELP TO DEVELOP IN A UNIFORM WAY THE LEGISLATION
• IT WILL FACILITATE THE INTERNATIONAL COOPERATION BETWEEN
JUDGES
11
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• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
PROCEEDINGS & ADMISSIBILITY
Tercer nivel
OF ELECTRONIC EVIDENCE IN
Cuarto nivel
COURT
Quinto nivel
• Segundo nivel
•
•
•
Page 12
12
Procedure
LEGAL PROCEDURE: Analogy
Clic para editar estilo título patrón
• There is no specific procedure for the obtaining, analysis and
• Haga clic para
el estilo
de texto del
patrón
presentation
ofmodificar
electronic
evidence
reflected
in the European
legislation:
• Segundo nivel
• Tercer nivel
-•InCuarto
manynivel
cases the general proceeding of evidence is
applied
Page 13
• Quinto nivel
- Other times the proceeding established for a traditional
means of evidence is applied by analogy
13
Procedure
LEGAL PROCEDURE: Analogy
Clic para editar estilo título patrón
• Haga clicEuropean
para modificar
el estilo
de texto del
patrón
laws
containing
proceedings
•
to
Segundo apply
nivel to electronic evidence by analogy.
• Tercer nivel
• Cuarto nivel
• Quinto nivel
48%
Page 14
Data source and processing: AEEC´s team.
14
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• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel
• Tercer nivel
IMPROVEMENT GUIDE
• Cuarto nivel
• Quinto nivel
Page 15
Based on the European professionals’ perceptions and subject views
15
Improvement guide
LEGISLATION ON THE ELECTRONIC EVIDENCE : objects
TICE
C
A
PR
Clic para editar estilo título patrón
IS ELECTRONIC
• Haga clic para modificar
el estilo de textoEVIDENCE
del patrón
• Segundo nivel
ENOUGH / WELL REGULATED IN EUROPE?
• Tercer nivel
• Cuarto nivel
• Quinto nivel
Page 16
• There is no common criteria in Europe (contradictions)
• The general trend: electronic evidence is not well
regulated
16
Improvement guide
LEGISLATION ON THE ELECTRONIC EVIDENCE : Changes
TICE
C
A
PR
Clic para editar estilo título patrón
• Are European jurists for the changes?
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel
• Tercer nivel
• Cuarto nivel
No
• Quinto nivel
Page 17
Si
77%
Data source and processing: AEEC´s team.
17
Improvement guide
SUGGESTED CHANGES
TICE
C
A
PR
Clic para editar estilo título patrón
• Suggested changes are:
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel
• Better regulation for the electronic evidence
• Tercer nivel
• Specific provisions for the electronic evidence
• Cuarto nivel
• In compliance with the Cybercrime Convention
Page 18
from the Council of Europe
• Quinto nivel
• Homogeneous policy in security matters
18
Clic para editar estilo título patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel
• Tercer nivel
• Cuarto nivel
• Quinto nivel
CONCLUSIONS
Page 19
19
Recommendations
KEY POINTS FOR THE IMPROVEMENT OF THE REGULATION & PRACTICE
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• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
Segundo nivelhas the effect of positively influencing the
•• Legislation
•perceptions
Tercer nivel of security held by different social agents.
• Cuarto nivel
• Quinto nivel
Page 20
Let us adapt the current
legislation.
20
Recommendations
KEY POINTS FOR THE IMPROVEMENT OF THE REGULATION & PRACTICE
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• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
•• Judges
Segundoare
nivelthe key actors in admitting electronic evidence
and police experts hold the main position in gathering
• Tercer nivel
evidence.
• Cuarto nivel
• Quinto nivel
Page 21
Let us act on these two types of actors.
21
Recommendations
KEY POINTS FOR THE IMPROVEMENT OF THE REGULATION & PRACTICE
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• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Confidence in the experts related to the collection, analysis
•and
Segundo
nivel
conservation
of electronic evidence.
• Tercer nivel
• Cuarto nivel
• Quinto
Letnivel
us follow
22
the technical Page
procedures
of the experts.
22
Recommendations
KEY POINTS FOR THE IMPROVEMENT OF THE REGULATION & PRACTICE
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• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Training, knowledge and experience are the necessary and
• Segundo nivel elements that experts must satisfy.
indispensable
• Tercer nivel
• Cuarto nivel
• Quinto nivel
23
Let us work onPagethe
training.
23
Recommendations
KEY POINTS FOR THE IMPROVEMENT OF THE REGULATION & PRACTICE
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• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
•• Improvement
in communication between the actors related
Segundo nivel
to electronic evidence, at the national, European and
•international
Tercer nivel
level, is a unanimously prized and desired
•asset.
Cuarto nivel
• Quinto nivel
Page 24
Let us improve understanding between judges and technicians.
24
CONCLUSIONS
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• Segundo nivel
• MUST WE CREATE AN INTERNATIONAL LEGAL
• Tercer nivel
FRAMEWORK CONCERNING ELECTRONIC EVIDENCE?
• Cuarto nivel
• Quinto nivel
Page 25
25
Clic para editar estilo título patrón
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• Segundo nivel
CYBEX’S DEVELOPING
Cuarto nivel
PROJECTS
• Tercer nivel
•
• Quinto nivel
Page 26
26
CYBEX’S DEVELOPING PROJECTS: Training
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Title: European Certificate on Cybercrime and Electronic Evidence
• Haga
clic para
modificar
el estilo
de texto del patrón
Public:
Judges,
Prosecutors
and
Lawyers
• Segundo nivel
Level: Basic
• Tercer nivel
Implementation: 13 different EU countries + 3 South American
• Cuarto nivel
Duration: 3 years
• Quinto nivel
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Goals: - Creation of academic programme
- Organisation of the seminars
- Recognition of the course
Funds: EC DG JLS – Criminal Justice and CYBEX
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CYBEX’S DEVELOPING PROJECTS: e-Newsletter
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Title: Electronic Newsletter on the fight against Cybercrime and E-Evidence
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Public: legal, technical, academics, law enforcement bodies, institutions…
• Segundo nivel
Sections:
legal,
technical, data protection, training information, case law,
• Tercer
nivel
institutional,
law enforcement….
• Cuarto nivel
• Quinto nivel51 institutions
Implementation:
Page 28
Duration: 3 years
Goals: - Creation of the first International e-Newsletter on combating Cybercrime
- Dissemination of information and best practices
Funds: EC DG JLS – Criminal Justice and CYBEX
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Î
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Thank you for your attention
• Segundo nivel
• Tercer nivel
• Cuarto nivel
• Quinto nivel
QUESTIONS TIME
Page 29
finsa@cybex.es
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