Código: ST20000.653.115004 Versión: 1.0 Página: 1 de 6 Vigente desde: 23/07/2019 PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS DEL ENTORNO. TABLA DE CONTENIDOS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. CONTROL DOCUMENTAL. ............................................................................................................................ 1 PROPÓSITO. .................................................................................................................................................... 2 ALCANCE. ....................................................................................................................................................... 2 APLICACIÓN. ................................................................................................................................................... 2 INTRODUCCIÓN. ............................................................................................................................................. 2 OBJETIVOS DEL PROGRAMA E INDICADORES DE DESEMPEÑO. .......................................................... 2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROGRAMA. .......................................................................................... 3 RECURSOS, ROLES Y RESPONSABILIDADES. .......................................................................................... 3 DEFINICIONES. ............................................................................................................................................... 3 REFERENCIAS. ............................................................................................................................................... 4 EXHIBITS. ........................................................................................................................................................ 5 1. CONTROL DOCUMENTAL. VER./ ISSUE 1.0 VIGENTE DESDE/ DATE 23/07/2019 DESCRIPCIÓN/ DESCRIPTION PREPARADO/ PREPARED APROBADO/ APPROVED Firma autógrafa en el original Firma autógrafa en el original AIRLEN GARRIDO ANDREA GOMEZ Coordinador de Responsabilidad Social Empresarial Emisión primigenia Profesional Junior RSE CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR / TRACK CHANGES No hay cambios debido a que es la emisión primigenia del documento. NOTA DE PROPIEDAD / DISCLAIMER Los derechos de propiedad intelectual de este documento y su contenido le pertenecen exclusivamente al CONSORCIO GRUPO STORK. Por lo tanto, queda estrictamente prohibido el uso, divulgación, distribución, reproducción, modificación y/o alteración de los mencionados derechos, con fines distintos a los previstos en este documento, sin la autorización previa y escrita del CONSORCIO GRUPO STORK. Todos los derechos reservados para el Consorcio Grupo Stork. Copia no controlada si es descargada o impresa. SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Código: ST20000.653.115004 Versión: 1.0 Página: 2 de 6 Vigente desde: 23/07/2019 PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS DEL ENTORNO. 2. PROPÓSITO. En La Compañía estamos seguros que nuestra puerta de entrada a los territorios debe hacerse en el marco de la legalidad, de la mano de la institucionalidad, de forma programada, de manera que se minimicen los riesgos y expectativas de los actores presentes; basado en el establecimiento de una relación transparente, productiva, constructiva y de mutuo beneficio con nuestros grupos de interés. 3. ALCANCE. La validez, cubrimiento y cobertura es para toda la compañía y los grupos de interés del área de influencia, estará determinado por el Manual de Responsabilidad Social de La Compañía, así como por las políticas corporativas de Responsabilidad Social Empresarial. 4. APLICACIÓN. Nuestra actuación empresarial socialmente responsable se fundamenta en nuestro actuar ético, a partir del reconocimiento de los impactos que nuestras decisiones tienen sobre los grupos de interés; está articulada con el gobierno corporativo y se gestionara desde el quehacer diario de la empresa y el grupo humano que la conforma, por tal razón, el programa de gestión riesgos e impactos es aplicable a todas las áreas y grupos de interés de La compañía donde hacemos presencia. 5. INTRODUCCIÓN. El programa de Gestión de Riesgos e Impactos hace parte integral del Manual de Responsabilidad Social de la compañía y busca consolidar una estrategia que construya un relacionamiento adecuado y sostenible, con los grupos de interés, basado en la gestión responsable y preventiva de los impactos que se puedan generar, a través de la confianza e integridad con el entorno físico y humano de nuestras operaciones, en el marco de una relación responsable, que promueva y contribuya al desarrollo económico y social. 6. OBJETIVOS DEL PROGRAMA E INDICADORES DE DESEMPEÑO. 6.1. OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA Consolidar una estrategia que construya un relacionamiento adecuado y sostenible, con los grupos de interés, basado en la gestión responsable y preventiva de los impactos que se puedan generar, a través de la confianza e integridad con el entorno físico y humano de nuestras operaciones, en el marco de una relación responsable, que promueva y contribuya al desarrollo económico y social. 6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA. A continuación, se definen los objetivos específicos del programa, con sus respectivos indicadores y referencias para el seguimiento y medición: • • Hacer identificación previa de los territorios asignados para la ejecución del proyecto, así como de los grupos de interés presentes en la zona para determinar en conjunto con el cliente la estrategia de relacionamiento. Desarrollar e implementar el análisis de entorno para cada zona asignada al proponente. Para el análisis de entorno se tendrán los siguientes niveles: • • • Interno: Estrategia corporativa, relaciones laborales. Entorno específico: factores sociales, políticos y autoridades locales, seguridad, economía local, lineamientos del cliente entre otros. Entorno general: legislación laboral, política nacional. Todos los derechos reservados para el Consorcio Grupo Stork. Copia no controlada si es descargada o impresa. SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Código: ST20000.653.115004 Versión: 1.0 Página: 3 de 6 Vigente desde: 23/07/2019 PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS DEL ENTORNO. • Gestionar de manera responsable y con enfoque preventivo los impactos identificados y generados en el entorno. Garantizar la correcta utilización de la infraestructura pública y privada presente en las zonas de ejecución, para el cumplimiento del contrato. • Los indicadores relacionados con estos objetivos se precisan en el Exhibit 11.A de este documento. 6.3. ANÁLISIS DE RIESGOS E IMPACTOS A MITIGAR La experiencia de La Compañía ha permitido identificar algunos riesgos latentes que podrían materializarse durante la ejecución del proyecto: • • • • • Desconocimiento del entorno Relacionamiento inadecuado con Grupos de Interés. Baja Transparencia y rendición de cuentas, en aspectos laborales por parte de otros contratistas Presencia del contratista en el mismo municipio Elevadas expectativas de los grupos de interés (comunidad) frente a temas de contratación de mano de obra local, inversión social, proveedores locales. Los empresarios locales no cumplen con los requisitos exigidos por La Compañía para ser proveedores bienes y servicios. • 7. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROGRAMA. EL programa de desarrolla en atención a la necesidad de entender y conocer los riesgos de todas las acciones y actividades de cada proyecto dentro del entorno. La importancia de la identificación de los riesgos e impactos y el seguimiento sobre los mismos que mitigarán o preverán futuros. 8. RECURSOS, ROLES Y RESPONSABILIDADES. Este programa utiliza los siguientes recursos de registro y control. • • • • • 9. Procedimiento para la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones Formato registro de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones Formato Acta de reunión. Plantilla reunión/reuniones informativas Formato de Compromisos (si aplica). DEFINICIONES. 9.1. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE): Responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que: Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas; cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento; y esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones. (NORMA ISO 26000). 9.2. COMPAÑIA: Hace referencia a todas las compañías del Grupo Stork; Mecánicos Asociados SAS, AMS Group y Stork. Todos los derechos reservados para el Consorcio Grupo Stork. Copia no controlada si es descargada o impresa. SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Código: ST20000.653.115004 Versión: 1.0 Página: 4 de 6 Vigente desde: 23/07/2019 PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS DEL ENTORNO. 9.3. RIESGO: posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia de que alguien o algo sufra perjuicio o daño. 10. REFERENCIAS. Código ST20000.653.065000 INFORMACIÓN DOCUMENTADA Nombre del documento MANUAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Todos los derechos reservados para el Consorcio Grupo Stork. Copia no controlada si es descargada o impresa. SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Código: ST20000.653.115004 Versión: 1.0 Vigente desde: 23/07/2019 Página: 5 de 6 PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS. 11. EXHIBITS. EXHIBIT 11.A – INDICADORES DEL PROGRAMA. Los indicadores establecidos para medir el grado de cumplimiento de los objetivos específicos del programa de para la Gestion de Riesgos e impactos, se describen a continuación: OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES Establecer en conjunto con el cliente, la estrategia para manejo del entorno que permita tener una relación y comunicación oportuna y proactiva con los grupos de interés , anticipándonos a sus requerimientos. Reuniones de gestión Desarrollar e implementar la matriz de actores y grupos de interés para el análisis de entorno de la zona asignada Garantizar la mitigación de impactos generados en el entorno, en relación a la correcta utilización de corredores viales Paz y salvo de predios intervenidos Análisis de entorno Actas de vecindad Paz y Salvos Todos los derechos reservados para Stork, una compañía de Fluor ®. Copia no controlada si es descargada o impresa. FORMA DE CALCULO # de reuniones efectuadas con el cliente/ Total de reuniones programadas Resultados de indicadores generales de RSE METAS FRECUENCIA DE MEDICIÓN RESPONSABLE 100% de reuniones realizadas Mensual Profesionales de gestión social de Zona/Contrato Anual Coordinadora de Responsabilidad social Identificar de manera oportuna los cambios y riesgos que se generan en el entorno Infraestructura y vías Gestionar la utilización responsable de Total de Actas los corredores de vecindad viales por donde iniciales y se transita finales dejándolos en generadas iguales o mejores condiciones de las encontradas Total Formato de Paz y Salvo 100% de predios firmado por intervenidos con propietario de paz y salvo predios RECURSOS NECESARIOS N/A N/A N/A Mensual Profesionales de gestión social de Zona/Contrato Mensual Profesionales de gestión social de Zona/Contrato N/A SISTEMA DE GESTIÓN OCUMENTAL Código: ST20000.653.115004 Versión: 1.0 Vigente desde: 23/07/2019 Página: 6 de 6 PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS. EXHIBIT 11.B IMPACTOS A MITIGAR. A continuación, se relaciona los impactos a mitigar desde el programa para la Gestión de Riesgo e Impactos: No. Tipo de Riesgo Riesgo / Oportunidad Probabilidad Severidad Nivel del Riesgo 1 Prácticas con comunidad y sociedad Bloqueo de operaciones MASA por parte de la comunidad 5. Muy Probable 5. Crítico 5 2 Operativos/Ejecución del proyecto Mal estado de las vías de acceso a causa de las lluvias y el transito permanente de vehículos, maquinaría y personal 5. Muy Probable 5. Crítico 5 3 Prácticas con comunidad y sociedad Ataques o atentados por grupos al margen de la ley 2. Poco Probable 2. Moderada 5 4 Prácticas con comunidad y sociedad Bloqueo de operaciones del cliente por parte de las comunidades 5. Muy Probable 3. Serio 4 5 Prácticas con comunidad y sociedad Invasión al Derecho de vía existente o en los predios del nuevo trazado. 2. Poco Probable 5. Crítico 4 6 Prácticas laborales y derechos humanos Paro sindicato Masa 2. Poco Probable 5. Crítico 4 7 Prácticas laborales y derechos humanos Paro por sindicato de industria 3. Probable 4. Mayor 4 8 Prácticas con proveedores y contratistas Manifestación en operaciones por incumplimiento de pagos a proveedores 3. Probable 3. Serio 3 9 Prácticas con proveedores y contratistas Baja disponibilidad y oferta de bienes y servicios en el área de influencia del proyecto. 3. Probable 3. Serio 3 10 Estratégicos Desconocimiento por parte de la gerencia sobre sobornos y conductas anti éticas 2. Poco Probable 4. Mayor 3 *** FIN DEL DOCUMENTO *** Todos los derechos reservados para Stork, una compañía de Fluor ®. Copia no controlada si es descargada o impresa. SISTEMA DE GESTIÓN OCUMENTAL
