CASO LAVA-JATO Y ODEBRECHT MATERIA: ADMINITRACION DE EMPRESAS DOCENTE: LIC. ROCCO RODRIGUEZ PARTICIPANTES: TICONA CANCHILLA GUSTAVO VILLCA CALLAHUARA ALDRIN VILLAMOR GONZALES PAMELA KATERINE ANTECEDENTES DEL CASO • El Caso Odebrecht es uno de los casos de corrupción más grandes en la historia reciente de América Latina, abarcando más de 30 años. Está basado en una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto con 10 países más de América Latina, a la constructora brasileña Odebrecht. En esta investigación se detalla como Odebrecht habría realizado coimas de dinero y sobornos, a presidentes, expresidentes y funcionarios del gobierno de 12 países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas. OPERACIÓN AUTO LAVADO Fue una operación iniciada en marzo de 2014 por la Policía Federal Brasileña, y fue bautizada como Lava Jato en referencia a una serie de lavaderos de autos, debido a que el primer sitio allanado fue el lavadero de autos en la estación de gasolina "Posto da Torre" en Brasilia, donde se realizaban maniobras de lavado de dinero. Es una investigación de corrupción llevada a cabo por la Policía Federal de Brasil. La Operación se hizo pública el 17 de marzo de 2014, con el cumplimiento de más de una centena de citaciones en busca de prisión temporal, preventivas y conducción coercitiva, teniendo como objetivo investigar un esquema de lavado de dinero sospechoso de mover más de 10.000 millones BRL (aproximadamente 2.640 millones USD). Es considerado por la Policía Federal como la mayor investigación de corrupción de la historia de Brasil. Debido a la excepcionalidad de sus acciones, abogados acusan la operación de "selectividad" y "parcialidad" en sus procedimientos, siendo "un caso penal que violó las reglas mínimas de defensa para un gran número de acusados" . DESARROLLO La operación recibió ese nombre debido al uso de una red de lavanderías y gasolineras por la banda para lavar el dinero procedente de actividades delictivas, supuestamente, desde 1997. La denuncia inicial partió del empresario Hermes Magnus, en 2008, cuando el grupo de acusados intentó lavar dinero en su empresa Dunel Indústria y Comércio, fabricante de máquinas y equipos de certificación. A partir de la denuncia inicial, comenzaron una serie de investigaciones que culminaron con la identificación de cuatro grandes grupos delictivos, comandados por los cambistas Carlos Habib Chater, Alberto Youssef, Nelma Mitsue Penasso Kodama e Raul Henrique Srour. Hasta abril de 2014, la operación ya contaba con 46 personas citadas por crímenes de formación de organización criminal, crímenes contra el sistema financiero nacional, falsa ideología y lavado de dinero y treinta personas presas, entre ellas el cambista Youssef y el exdirector de Petrobras, Paulo Roberto Costa Sérgio Moro, uno de los jueces responsables por la "Operação Lava Jato" en primera instancia. En junio de 2014, el exdirector negó su participación en el esquema criminal, sin embargo, luego de que la Policía Federal realizara unas investigaciones en empresas de la esposa, hijas y yernos y al encontrar indicios que incriminaban a toda su familia, Paulo Roberto Costa decidió colaborar con el Ministerio Público Federal (MPF) valiéndose de un recurso de amparo, pudiendo obtener de esta manera una reducción de su pena y la posibilidad del cumplimiento de la misma como régimen de prisión domiciliaria con el pago de una multa. INVOLUCRADOS El escandalo mas resonante de corrupción en todas las regiones nació en Brasil y se llevo puesto a un enorme listado de políticos DENTRO DE ESTE CASO HAY 7 POLITICOS NACIONALES INVOLUCRADOS EN EL CASO DE LAVA JATO. IMPLICADOS • EL CASO DE ODEBRECHT ES UNO DE LOS CASOS DE CORRUPCION MAS GRANDES EN LA HISTORIA RECIENTE DE AMERICA LATINA, ABARCA MAS DE 30 AÑOS. FUE UNA OPERACIÓN INICIADA EN 2014 FUE BAITISADA LAVA JATO REFERIDA A UNA SERIE DE LAVADEROS DE AUTOS YA QUE EL PRIMER SITIO ALLANADO FUE UN LAVADERO DE AUTOS EN LA ESTACION DE POLICIAS SE REALIZADA LAVADO DE DINERO. CONSECUENCIAS Diversas compañías se vieron involucradas en un escándalo de corrupción sin precedentes, algunas de ellas por desconocer con quién se estaban involucrando. Descartes MK DPS advierte cómo a través del área de Compliance se pueden reducir los riesgos de un mercado global incierto en muchos aspectos. Operación Lava Jato ha provocado profundos cambios a nivel normativo en la región. Es inminente una adaptación al creciente movimiento mundial en temas relacionados al cumplimiento normativo, lucha contra la corrupción, lavado de activos, narcotráfico y más. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES La Operación Lava Jato es considera la mayor investigación contra la corrupción en la historia de Brasil. Pero sin duda también es la más grande en América Latina. Esta operación nos beneficio mucho ya que gracias a esta se puede captar muchas irregularidades y así poder llevar ante las autoridades a las personas que están implicadas en operaciones corruptas. OPERACIÓN ODEBRECH • Sobornos a funcionarios públicos, lavado de dinero, empresas fantasmas, paraísos fiscales, financiamiento de partidos políticos… todo esto y más destapó una investigación que inició con la Operación Lava Jato en Brasil y que tres años después, ha desembocado en la detención de 700 personas y ha sacado a la luz más de mil 300 millones de dólares en sobornos. Se trata del infame Caso Odebrecht, un escándalo que ha salpicado a 12 países del continente americano. CONCLUCION Y RECOMENDACIONES • • • • • La corrupción es una empresa transnacional Hasta los presidentes son débiles ante la corrupción Las campañas los lados más débiles de nuestras democracias Las instituciones están actuando tarde Imposible recuperar la confianza de la ciudadanía La posibilidad de que desde dentro mismo del núcleo delictivo se obtengan las pruebas del delito es un instrumento tremendamente eficaz y que acelera los procesos penales que se puede tomar en contra de una persona que tiene ganancias ilícitas en la corrupción.
