漢堡開發建設
股份有限公司
內部控制制度
CS-100 銷售及收款循環
1 此版本是按漢堡公司目前僅成屋銷售設計
1 本循環不提及上市櫃五年銷售計畫及其編製責任歸屬。
2 銷售計畫(市場二度分析)以合作編製表示業務部職責在確認元素。
3 開發一半再轉售，置於銷售循環(需檢查成屋銷售及預售寫法是否包含)
4 待確認仲介公司、自銷交易模式有無不同之處
=>代銷 replace to 代銷/仲介?仲介有無底價?
5 CS-104 魏副理 issue. 定位困難.必需監造之 case 讓他負責知會相關單位
6 核決權限表=銷售計畫 v 個案銷售(單戶 by 單)x 底價表=總經理
信託?
退回是否重填繳款紀錄?
“若有＂代銷公司
合約書未提及客變需客戶幾天內繳款… 待定…
版本
公告日期
核准
CS-100 銷售及收款循環循環
CS-101
行銷管理作業
CS-102
簽約與收訂作業
CS-103
收款作業
CS-104
變更設計作業
CS-105
訂金返還、房屋更換及
解約作業
CS-106
交屋作業
CS-107
售後服務作業
CS-101
行銷管理作業
代銷公司
業務部
總經理室
遴選建築師
核准
提供市場資訊
提出個案
銷售計畫
核准
CL-10X
採購循環
作業
洽請兩家以
上代銷公司
提案
1.產品規劃及工程藍圖
2.個案開發銷售計畫
是
委託代銷
否
自行銷售
編製廣告
總預算
財務部
CS-101 行銷管理作業
代銷公司
業務部
3.個案損益分析（先 pending，等與漢堡 meeting 後再畫）
A.個案進行中
B.結案
副總
總經理室
4.委託代銷作業
營業日報表
週銷售報告
營業日報表
核備
週銷售報告
銷控表
召開代銷會議
銷售會議記錄
改善追蹤
核備
財務部
CS-101 行銷管理作業
代銷公司
業務部
副總
總經理室
5.自行銷售
營業日報表
核備
週銷售報告
銷控表
召開代銷會議
核備
銷售會議記錄
改善追蹤
6.售價之訂定
低於底價
否
是
定期更新
底價資訊
核准
單戶銷售
簽辦單
核准
單戶銷售
簽辦單
核備
財務部
CS-102
簽約及收訂作業
客戶
代銷公司
業務部
財務部
支付訂金
收取訂金
點收訂金
送存銀行
1.委託代銷-收取訂金
存查
購屋臨時證明單
購屋臨時證明單
存查
購屋臨時證明單
存查
營業日報表
營業日報表
單戶銷售
簽辦單
繳款記錄卡 CS-101
行銷管
理作業
存查
CS-102
簽約及收訂作業
業務部
財務部
總經理室
客戶
2.簽約作業
單戶銷售
簽辦單
核准
單戶銷售
簽辦單
表示意見
房地買賣契約
涉及修改
合約條件
無
有
核准
簽約